公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-058

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
北京中控智联科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：范梦琪

6.会议列席人员：监事会全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会成员已经由 2024 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举范梦琪女士为公司第五届董

公告编号：2024-058

事会董事长。范梦琪女士为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日即
2024 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任荆朋达先生担任公司总经理，聘任陈云龙先生担任公司董事会秘书，聘任王海燕女士担任公司财务负
责人，任期三年，自 2024 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中控智联科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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