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发表于 2021-09-17 15:37:27 股吧网页版
ST速原:2021年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-17


公告编号:2021-038

证券代码:430123 证券简称:ST 速原 主办券商:东方投行
北京速原中天科技股份公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长时庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数13,657,349 股,占公司有表决权股份总数的 30.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事刘群因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-038

总经理未出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》
1.议案内容:

依据公司 2021 年上半年财务报表的内容,公司未弥补亏损已达实收资本总额的三分之一,根据《公司法》的相关规定,公司对该情况进行分析并公告,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》 (公告编号:2021-035)。
2.议案表决结果:

同意股数 13,657,349 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京速原中天科技股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京速原中天科技股份公司
董事会
2021 年 9 月 17 日

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