公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-019

t 证券代码：430123 证券简称：ST 速原 主办券商：东方投行
北京速原中天科技股份公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话、书面通知方式
发出
5.会议主持人：监事会主席郝艾花
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开形式符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事樊雪梅因个人身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主

公告编号：2022-019

席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》议案1.议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2021 年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京速原中天科技股份公司 2021 年年度报告》 （公告编号：2022-016）及《北京速原中天科技股份公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年审计报告》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 2021 年度审计报告。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

2021 年公司利润分配方案：不分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算》和《公司 2022 年度财务预算》议案1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。公司根据 2021 年度经营及财务状况对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：

依据公司《2021 年审计报告》的内容，公司未弥补亏损已达实收资本总额的三分之一，根据《公司法》的相关规定，公司对该情况进行分析并公告，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》 （……
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