
公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-019
t 证券代码:430123 证券简称:ST 速原 主办券商:东方投行
北京速原中天科技股份公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日 以电话、书面通知方式
发出
5.会议主持人:监事会主席郝艾花
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集及召开形式符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事樊雪梅因个人身体原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主
公告编号:2022-019
席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》议案1.议案内容:
依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《公司 2021 年度报告及摘要》,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京速原中天科技股份公司 2021 年年度报告》 (公告编号:2022-016)及《北京速原中天科技股份公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-017)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年审计报告》议案
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了 2021 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
2021 年公司利润分配方案:不分配。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2022-019
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算》和《公司 2022 年度财务预算》议案1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2021 年度审计报告,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。公司根据 2021 年度经营及财务状况对 2022 年度的财务状况进行的合理预计,公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容:
依据公司《2021 年审计报告》的内容,公司未弥补亏损已达实收资本总额的三分之一,根据《公司法》的相关规定,公司对该情况进行分析并公告,具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》 (……
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