公告日期：2022-10-24

公告编号：2022-021

证券代码：430124 证券简称：汉唐自远 主办券商：国海证券
北京汉唐自远技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展战略，公司拟设立全资子公司“江苏汉唐自远技术有限 公司”（最终以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本为 1000 万元， 注册地为江苏省南京市。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重
大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股 子公司增资，不构成重大资产重组”。本次交易为新设全资子公司，故不构成 重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-021

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：江苏汉唐自远技术股份有限公司（名称最终以工商登记为准）
注册地址：江苏省南京市玄武区（门牌号最终以工商登记为准）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发、信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及外围设备制造；数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终以工商登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例

额

北京汉唐自远 1000 万元 货币 认缴 100%

公告编号：2022-021

技术股份有限
公司
三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了进一步保障公司业务发展能力，提高公司资源的有效配置，优化公司 战略布局，确保公司的快速发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营 和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发 展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。
五、备查文件目录

《北京汉唐自远技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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