公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-022

证券代码：430124 证券简称：汉唐自远 主办券商：国海证券
北京汉唐自远技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：北京汉唐自远技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：曾向群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汉唐自远技术股份有限公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数70,070,902 股，占公司有表决权股份总数的 84.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事宋耕福因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-022

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事任免》。（公告编号:2022-019）。2.议案表决结果：

同意股数 70,070,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

付晓娟 董事 任职 2022 年 11 2022 年第一次临 审议通过
月 9 日 时股东大会

宋耕福 董事 离职 2022 年 11 2022 年第一次临 审议通过
月 9 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京汉唐自远技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 10 日

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