公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-005

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际大厦 B1001 北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王鸿飞

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的

议案》

1.议案内容：

由于公司业务受大环境的影响，各项成本费用不断增加，为提升公司的综 合竞争力，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股

数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

经股东协商，同意暂缓终止挂牌事宜。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利 进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。授权期限自股东 大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日 止。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股 东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂

公告编号：2023-005

牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股

数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

经股东协商，同意暂缓终止挂牌事宜。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京伟利讯信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决

议》

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