公告日期：2021-05-10

北京三益能源环保发展股份有限公司

章 程

二〇二一年五月

目 录

第一章. 总则......1
第二章. 经营范围......1
第三章. 股份......2
第一节. 股份发行 ......2
第二节. 股份增减和回购 ......3
第三节. 股份转让 ......4
第四章. 股东和股东大会......4
第一节 股东......4
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章. 董 事 会......17
第一节 董事......17
第二节 董事会......19
第六章. 总经理及其他高级管理人员......24
第七章. 监 事 会......26
第一节 监事......26
第二节 监事会......27
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计......29
第一节 财务会计制度......29
第二节 利润分配制度......30
第三节 内部审计......33
第四节 会计师事务所的聘任......33
第九章. 投资者关系管理......34
第十章. 通知和公告......34
第十一章.合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算......36
第十一章.修改章程 ......38
第十二章.附则 ......38

北京三益能源环保发展股份有限公司章程

（2020 年年度股东大会通过）

第一章. 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京三益能源环保发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起设立方式设立，经北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京三益能源环保发展股份有限公司

英文名称：Beijing Sanyi Green Energy Development CO., LTD

公司住所：北京丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层（园区）

第四条 公司注册资本为人民币 3505 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第二章. 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：环保与生物质能源项目的开发、
运营与投资；环境工程、能源工程、市政工程的设计、施工、调试与维护；环保
节能设备与生物质能源设备的研发、制造、安装与销售；环保与新能源相关技术领域的研究、开发与咨询。

第三章. 股 份

第一节. 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十四条 公司发起人共计 3 名，该等发起人以北京三益生态环境工程有限
公司截至 2011 年 9 月 30 日经审计净资产值折股整体变更为股份公司。公司设立
时的发起人、认购股份数、持股比例、出资方式如下……
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