公告日期：2020-11-10

公告编号：2020-030

证券代码：430135 证券简称：三益能环 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三益能源环保发展股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2020
年 11 月 10 日审议并通过：

提名时军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,470,000.00 股，占公司股本的 46.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000.00 股，占公司股本的 8.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名李克磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,016,000.00 股，占公司股本的 5.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名高显岳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李子富先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-030

会议由董事长时军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的《第三届董事会第十四次会议决议》

北京三益能源环保发展股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 10 日

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