公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-035

证券代码：430135 证券简称：三益能环 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三益能源环保发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2. 会议召开地点：三益能环会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 15 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长时军
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举时军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本

公告编号：2020-035

议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》；
1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任时军先生为公司总经理同时兼任公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任李克磊先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-035

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任王瑞敏女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》

北京三益能源环保发展股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 25 日

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