公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-029

证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券
北京金信润天信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-029

（七）会议地点

北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 303 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>及授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际经营需要，拟对《北京金信润天信息技术股份有限公司章程》修改如下：

原《公司章程》第十二条：

经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机信息系统集成；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、医疗器械（限Ⅰ类）、仪器仪表；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（领取本执照后，应到区县商务委备案）

现拟修订为：

经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机信息系统集成；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、医疗器械（限Ⅰ类）、仪器仪表；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；机械设备租赁；租赁计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（领取本执照后，应到区县商务委备案）
以上修订内容最终以工商局核定为准。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司对其在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。现根据公司发展需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。
三、会议登记方法

公告编号：2019-029

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 12 日下午 14 点-16 点

（三）登记地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 303
室董秘办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系……
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