公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-038

证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券
北京金信润天信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日下午 2 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 26 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-038

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 303 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易事项的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年公司年度日常性关联交易的情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金
额（万元）

以个人资产为 关联方为公司贷款 实际控制人、控股股东、公司持股 5%以上的股 10000

公司提供担保 提供配套担保措 东、董事、监事、高级管理人员及其配偶与亲属

施。 （以实际发生为准）。

财务资助 关联方为公司提供 实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及其 6000

财务资助。 投资企业，关联自然人担任董事或高级管理人员

的除公司及其控股子公司外的其他公司。

采购商品 从关联公司购买商 实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及其 1000

品或服务 投资企业，关联自然人担任董事或高级管理人员

的除公司及其控股子公司外的其他公司。

房屋租赁 向关联方租赁房产 实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、 50

用于办公或员工宿 董事、监事、高级管理人员及其配偶与亲属。持

舍 股 5%以上的股东及其投资企业，关联自然人担

任董事或高级管理人员的除公司及其控股子公

司外的其他公司。

合计 - - 17050

（二）审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司中关村支行和北京银行股份有限公司东升科技园支行申请贷款及贷款配套担保措施的议……
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