公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-042

证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林珂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 48,269,512 股，占公司有表决权股份总数的 60.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易事项的议案》议案1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年公司年度日常性关联交易的情况如下：

公告编号：2019-042

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额

（万元）

以个人资产为 关联方为公司贷 实际控制人、控股股东、公司持股 5%以上的股 10000

公司提供担保 款提供配套担保 东、董事、监事、高级管理人员及其配偶与亲属

措施。 （以实际发生为准）。

财务资助 关联方为公司提 实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及 6000

供财务资助。 其投资企业，关联自然人担任董事或高级管理人

员的除公司及其控股子公司外的其他公司。

采购商品 从关联公司购买 实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及其 1000

商品或服务 投资企业，关联自然人担任董事或高级管理人员

的除公司及其控股子公司外的其他公司。

房屋租赁 向关联方租赁房 实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、 50

产用于办公或员 董事、监事、高级管理人员及其配偶与亲属。持

工宿舍 股 5%以上的股东及其投资企业，关联自然人担

任董事或高级管理人员的除公司及其控股子公

司外的其他公司。

合计 - - 17050

2.议案表决结果：

同意股数 9,523,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员及配偶其亲属为公司的贷款提供关联保证、担保等。关联股东林珂、门保丰、高慧晶持有公司 5%以上股权；关联股东林珂、门保丰、金结、张晓会、杜飞、高慧晶、郑旭钟担任公司董事、监事、高级管理人员。……
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