公告日期：2020-04-20

证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林珂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杜飞因在湖北疫区以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增加经营范围的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际经

营需要，拟对公司经营范围修改如下：

原《公司章程》第十二条：

经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机信息系统集成；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、医疗器械（限Ⅰ类）、仪器仪表；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。机械设备租赁；租赁计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（领取本执照后，应到区县商务委备案）

现拟修订为：

第十二条经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机信息系统集成；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、医疗器械（限Ⅰ类）、仪器仪表；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。机械设备租赁；租赁计算机、软件及辅助设备。电气设备、控制设备、传输设备、感知设备、物联网、工业及建筑智能化、智能配电系统的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（领取本执照后，应到区县商务委备案）

以上修订内容最终以工商局核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内

容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

1.议案内……
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