公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-016

证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券
北京金信润天信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 17 日下午 2 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430137 润天股份 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所陆彤彤、董孝成律师。
（七）会议地点

北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 303 室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及报告摘要》

根据相关规定，董事会编写了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《报告摘要》。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

2019 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2019年度监事会工作情况。

公告编号：2020-016

（四）审议《公司 2019 度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2019 年年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司章程规定，结合公司 2019 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司决定不进行现金分红，也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。
（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

本着谨慎性原则，结合对市场预测和业务拓展的计划，编制了财务预算报告。上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 16 日 10 点-16 点

（三）登记地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园……
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