公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-001

证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林珂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买信托公司销售的低风险、较高收益的银行发售的理财产品。投资额度累计最高不超过人民币 20000 万元（含 20000 万元），资金可以滚动

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投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20000

万元。投资期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日至 2021 年12 月31 日。

该议案经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，公司董事会授权总经理在上述限额内审批，由公司财务部负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立上海分公司、成都分公司、厦门子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟成立上海分公司和成都分公司，满足当地业务发展的需要。公司拟在福建省厦门市设立全资子公司：厦门金信润天信息技术有限公司，注册资金人民币 1000 万元，建立产教融合的培训中心，相关登记信息最终以工商

登记核准通过为准。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-004）。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控 股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外 投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 1 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关

议 案 ， 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq……
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