公告日期：2022-05-26

证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江证券

武汉国电武仪电气股份有限公司

要约方式回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本次回购经第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励 □实施员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强投资者信心,维护投资者利益,提升公司运营效率指标,推进公司可持续发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为3.27元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

公司本次回购股票价格为3.27元/股，系由公司管理层综合公司目前的财务状况、经营状况及考虑未来的盈利预期并结合公司股票二级市场交易情况、每股净资产等因素确定。

（一）每股净资产情况

截止2021年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.07元。根据公司披露的《2021年度权益分派实施公告》，公司2021年度权益分派方案为每股派息0.8元，除权除息后的每股净资产为3.27元。公司本次回购价格为3.27元/股，对应的回购市净率为1.00倍。本次回购价格与权益分派完成后的每股净资产相同，价格合理，不存在损害公司利益的情况。

（二）公司股票二级市场交易价格情况

截至董事会审议通过回购股份决议日，公司股票二级市场最近一次成交价为2.4元/股（成交日期2020年7月14日）。公司股票自2012年9月7日挂牌以来，二级市场交易并不活跃，仅有20个交易日存在交易；公司股票在审议通过本次回购股份方案的董事会决议日前60个交易日、前30个交易日、前20个交易日均未发生过交易。综合上述情况，公司股票二级市场交易不活跃，公司股票二级市场交易价格参考意义较小。

（三）公司前次股票发行价格

公司自挂牌以来未实施过股票发行，不存在前次股票发行价格。

综上，公司挂牌后二级市场交易量极少，参考意义较小。本次股份回购价格系由公司管理层综合公司目前的财务状况、经营状况及考虑未来的盈利预期并结合公司股票二级市场交易情况、每股净资产等因素确定，具有一定的合理性。公司不存在刻意低价排除相关股东参与回购机会的情形。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不超过5,000,000股，占公司目前总股本的比例不高于15.625%。

本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 1,635 万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为公司自有资金。

要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

股份回购完成后，全部用于减少注册资本。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一） 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超

过6个月。要约期限自要约公告披露的次一交易日起30个自然日。

1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，

即……
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