公告日期：2023-03-29

证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江证券
武汉国电武仪电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430138 国电武仪 2023 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所的律师
（七）会议地点

武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 C3 栋 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度审计报告》

详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）中的第八节 财务会计报告。
（二）审议《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：致同专字（2023）第 420A004140），报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

（三）审议《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》

详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《武汉国电武仪电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（四）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
（五）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（六）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司财务部根据 2022 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2022
年度财务决算报告。
（七）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

议案内容：详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

公司财务部根据市场预估、公司运营及财务状况，编制公司 2023 年度财务预算报告。
（九）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
（十）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com……
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