公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-012

证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江承销保荐
武汉国电武仪电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长周海斌先生

6.会议列席人员：公司监事及部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-012

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第四届董事会全体董事的任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举周海斌先生、董旭东先生、白敏先生、付毅先生、王晖先生为第五届董事会董事。

第四届董事会董事候选人周海斌、董旭东、白敏、付毅、王晖未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

上述 5 位董事候选人简历如下：

周海斌，男，1968 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业
于武汉水利电力学院（现武汉大学）计算机及电子工程系；1990 年至 2001 年供
职于国家电力公司武汉电力仪表厂，1998 年起任副厂长；2001 年至 2011 年 3 月
供职于本公司，曾任董事长、总经理，2011 年 4 月 29 日至今任公司董事、董事
长。

董旭东，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业
于湖北工学院（现湖北工业大学）电气工程与计算机科学系；1990 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂，曾任主任工程师、分厂技术副厂长及开发中心主任；2001 年至 2011 年供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司，任董事、副总经理；2011 年起至 2016 年，任公司董事、总经理；2017 年至今，任公司董事、副董事长。

白敏，男，1956 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于
沈阳青年干部管理学院经济管理专业；1979 年至 1993 年供职于东北电管局，任办公室副主任；1993 年至 2002 年供职于北方电力机电总公司，任总经理；2002年至 2011 年，供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司，任公司董事；2011年至今，任公司董事。

付毅，男，1971 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕
业于河海大学工业自动化专业，2016 年 6 月获武汉大学工程硕士学位；1997 年
至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂；2001 年至 2011 年供职于武汉
国电武仪电力自动化设备有限公司，曾任研发部经理、总工程师；2011 年至 2016年，任公司董事、副总经理、总工程师；2017 年至今，任公司董事、总经理。
王晖，男，1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于

公告编号：2023-012

武汉水利电力大学（现武汉大学）电力系统及其自动化专业；1992 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂，曾任继保分厂副厂长；2001 年至 2011 年，就职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司,任公司广东区域销售总监。2011
年至 2016 年，任公司监事、销售经理；2017 年至 2020 年，任公司监事、监事
会主席，销售经理。20……
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