公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-023

证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江承销保
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武汉国电武仪电气股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：王瑞端
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事邹涛因出差缺席，委托监事王瑞端代为表决。

监事董成因出差缺席，委托监事王瑞端代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

公告编号：2023-023

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

武汉国电武仪电气股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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