公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：430140 证券简称：新眼光 主办券商：国金证券
上海新眼光医疗器械股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：汤德林

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2025-001

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事汤德林、潘爱霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及控股子公司拟利用不超过人民币 8000 万元的闲置资金购买理财产
品，在上述额度内，可循环投资、资金可滚动使用。详见公司于 2025 年 1 月 3
日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上的《委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2025 年提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于引入战略投资者共同投资控股子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计担保……
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