公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-003

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430145 智立医学 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京融鹏律师事务所熊希哲、高鹏律师。
（七）会议地点
北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2021 年财务预算报告>的议案》
《2021 年财务预算报告》
（五）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2020 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2020 年度利润分配议案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公告编号：2021-003

公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。
（八）审议《关于公司拟与广东宝莱特医用科技股份有限公司共同出资设立四川宝莱特智立医疗科技有限公司的议案》

北京智立医学技术股份有限公司拟与广东宝莱特医用科技股份有限公司共同出资设立四川宝莱特智立医疗科技有限公司（暂定，注册地为四川眉山药行天府创业园区，注册资本为人民币 1800 万元，其中公司以货币资金形式出资 630万元，持股 35.00%。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。广东宝莱特医用科技股份有限公司以货币资金形式出资 1,170 万元，持股 65.00%。
（九）审议《关于拟注销控股子公司北医瑞林（北京）医学研究有限公司的议案》
为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司控股子公司北医瑞林（北京）医学研究有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，
应出示委托人身……
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