公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-018

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王洪利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,424,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-018

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意对第四届董事会进行换届。经董事会提名：王洪利、王舜尧、龚亚东、田富林、李靖成为第五届董事会董事候选人，任期为三年（自公司股东大会通过之日起计算）。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 20,424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟

变更注册地址为北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室。同时修订

《公司章程》相应条款，将《公司章程》第四条“公司住所：北京市海淀区万寿

路西街 2 号 1116 室”变更为“公司住所：北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢

4 层 D408 室。”

2.议案表决结果：

同意股数 20,424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-018

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事》议案

1.议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意对第四届监事会进行换届。经监事会提名：杨金文先生、郭东玉女士为第五届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。截至本公告日，杨金文先生、郭东玉女士均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股……
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