公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-021

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）董事长高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2022年 9 月 20 日审议并通过：

选举王洪利先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 19,188,000 股，占公司股本的 59.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王洪利先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 19,188,000 股，占公司股本的 59.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王舜尧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王舜尧先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔跃茹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

新任董秘联系电话：010-62970188，联系地址：北京市海淀区上地信息 12 号 1 幢 4
层 D408 室，联系邮箱：hunter.sy.wang@sunnyms.com

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年9 月 20 日审议并通过：

选举杨金文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-021

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

1、《北京智立医学技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

2、《北京智立医学技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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