公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-012

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洪利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,424,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-012

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨子公司毕士大（成都）肾病医院有限公司增资
扩股的议案》
1.议案内容：

公司拟将其持有的全资子公司毕士大（成都）肾病医院有限公司（以下简称“毕士大医院”）28%股权以 700 万元（参照本公司经第三方中介机构审计和评估
的截至 2023 年 2 月 28 日的股东全部权益价值人民币 2,640.52 万元商定）的价
格转让给四川锦弘中医药科技有限责任公司（以下简称“四川锦弘中医药”）。
本次股权转让后，环球悦谷医疗科技（天津）有限公司（以下简称“环球悦谷”）拟对毕士大医院以人民币现金方式投资 3,961.25 万元进行增资扩股。

毕士大医院股权转让并增资完成前，注册资本 3,000 万元人民币，北京智立医学技术股份有限公司占注册资本的 100%。毕士大医院股权转让并增资扩股完成后，注册资本 6,000 万元人民币，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（报告编号：中企华评报字（2023）第 3558 号），评估基准
日（2023 年 3 月 31 日）按照资产基础法，目标公司经评估后的股东全部权益价
值为 2,640.83 万元，环球悦谷本次增资价款 3,961.25 万元，增资后目标公司全部股权价值为 6,602.08 万元，公司、四川锦弘中医药与环球悦谷三方拟签署《关于毕士大（成都）肾病医院有限公司之增资协议》，根据各自拥有权益占全部净资产的比重重新计算股权比重，环球悦谷医疗科技（天津）有限公司占注册资本的 60%；北京智立医学技术股份有限公司占注册资本 28.8%；四川锦弘中医药科技有限责任公司 11.2%，投资超出金额计入毕士大医院资本公积金。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京智立医学技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日

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