公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430145 智立医学 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所的相关律师。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》议案

《2023 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》议案

《2024 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案

《2023 年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。
（六）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

公告编号：2024-006

审计机构》议案

公司拟聘用天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》

《2023 年度监事会工作报告》
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并范围内未弥补亏损金额 11,760,450.24
元，超过公司实收股本总额 32,000,000.00 元的三分之一。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-008)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位……
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