公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-027

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洪利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司的高级管理人员列席了会议。

公告编号：2020-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率及收益水平，公司拟在确保正常经营活动和研发项目所需资金充足、安全的情况下使用闲置资金购买期限短、风险低、安全性高的理财产品。额度不超过人民币 7,000.00 万元（含），在上述投资额度及范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件。
2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京智立医学技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京智立医学技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。