公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-013

证券代码：430146 证券简称：ST 亚泰 主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限

公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+远程方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李光明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2020 年度财务报告被出具带持续经

营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》议案1.议案内容：

监事会对《董事会关于公司 2020 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的审核意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

公告编号：2021-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

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