公告日期：2020-07-17

公告编号：2020-034

证券代码：430146 证券简称：ST 亚泰 主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司定于 2020 年 8 月 4
日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 31 日，有关会议事项详见公
司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的
《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-031。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 7 月 16 日，公司董事会收到单独持有 22.83%股份的股东银和控股有限公司
书面提交的《提名函》，提请在 2020 年 8 月 4 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

提名张飒飒任公司监事，提名陆琦瑾任公司监事；提名李章艮任公司董事。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东银和控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东银和控股有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

公告编号：2020-034

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《2019 年年度报告及年报摘要》议案

（四）审议《董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落及保留意见审计报告的专项说明》议案

（五）审议《监事会对<董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落及保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》议案

（六）审议《2019 年度财务决算报告》议案

（七）审议《2020 年度财务预算报告》议案

（八）审议《2019 年度利润分配方案》议案

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

（十）审议《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

（十一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

（十二）审议《关于提名张飒飒任公司监事的议案》

（十三）审议《关于提名陆琪瑾任公司监事的议案》

（十四）审议《关于提名李章艮任公司董事的议案》
五、备查文件目录
公司股东银和控股有限公司提交的《提名函》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 17 日

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