公告日期：2020-08-06

证券代码：430146 证券简称：ST 亚泰 主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限

公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔立东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,907,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

具体内容详见2020年6月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具带持续经营重大不

确定性段落及保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见2020年6月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落及保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-027）。2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具带持续经

营重大不确定性段落及保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》

1.议案内容：

具体内容详见2020年6月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会对<董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落及保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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