公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-038

证券代码：430146 证券简称：ST 亚泰 主办券商：华英证券
亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限

公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事会秘书崔立东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王军因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见2020年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2020-038

（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-042）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李章艮任公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举李章艮董事任公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于法定代表人变更的议案》
1.议案内容：
根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李章艮在当选公司董事长后，公司的法定代表人将变更为李章艮。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司第二届董
事会第二十九次会议决议》

公告编号：2020-038

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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