公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-041

证券代码：430146 证券简称：ST 亚泰 主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司董

事长暨法定代表人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于 2020年 8 月 28 日审议并通过：

任命李章艮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 28 日起生效。上述

任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李章艮在担任公司董事长的同时，任公司法定代表人。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事

会秘书崔立东主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会原董事长、法定代表人王军同志于 2019 年 7 月 15 日提交书面辞呈，因个人原因

申请辞去其担任的公司董事长职务。根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，王军同志在辞去公司董事长职务的同时，辞去公司法定代表人职务。

为维护公司有效运营，2019 年 7 月 15 日、9 月 23 日、12 月 30 日、2020 年 3 月

31 日、6 月 30 日分别经半数以上董事共同推举，由李进履行公司董事长职务，根据公

公告编号：2020-041

司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李进在履行公司董事长职务的同时，履

行公司法定代表人职务，履职时间至 2020 年 9 月 30 日（以上详见公司公告，编号分别

为 2019-028、2019-034、2019-035、2020-001、2020-032）。

为尽快选出新任董事长，完善公司治理结构，经股东银和控股有限公司提名，公司

于 2020 年 8 月 4 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过李章艮先生任公司董事（详见

公司公告，编号 2020-035、2020-036）。2020 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第

二十九次会议，审议通过由李章艮先生任公司董事长，任期三年，自 2020 年 8 月 28

日起生效。根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李章艮在担任公司董事长的同时，任公司法定代表人（详见公司公告，编号 2020-038）。

为确使新任董事长顺利履行职责，李进先生申请于 2020 年 8 月 28 日新任董事长任

职生效后，辞去其原履行的公司董事长职务，根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李进先生同时辞去其原履行的公司法定代表人职务（详见公司公告，编号2020-040）。

（三）新任董监高人员履历

李章艮，男，汉族，1950 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001

年 1 月至 2017 年 7 月任北京伟龙基业商贸有限公司行政总监；2017 年 7 月至 2020 年 3

月任北京助拍信息技术有限公司行政人力总监；2009 年 4 月起任盐城隆通貿易有限公

司行政总监；2020 年 8 月 4 日起任亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股

份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

公告编号：2020-041

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