公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-036

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立北京科能华方网络科技有限公司（以下简称“科能华方”），注册地拟为北京市海淀区中关村南大街
17 号 3 号楼 802 室，注册资本为人民币 300 万元，新设立控股子公司的名称、
注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资 子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对外投
资设立北京科能华方网络科技有限公司的议案》的议案，表决结果为：同意 5 票；

公告编号：2023-036

反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：韩锐

住所：北京市海淀区魏公村小区 XX 号楼 XX 门 XX 号

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京科能华方网络科技有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 802 室

主营业务：技术开发、转让、培训、服务；计算机设备安装、维修；信息咨询（不含中介服务）；销售电子计算机、五金、交电、化工（不含化学危险品）、机电设备、金属材料、汽车配件；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2023-036

北京科能腾达

信息技术股份 现金 153 万元 51% 0
有限公司

韩锐 现金 147 万元 49% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金
四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人韩锐签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。