公告日期:2023-09-21
公告编号:2023-054
证券代码:430148 证券简称:科能腾达 主办券商:东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘庆先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数40,659,200 股,占公司有表决权股份总数的 46.66%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-054
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更注册地址的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,现拟将公司注册地址由:“北京市东城区后永康胡同17号593A室”变更为:“北京市朝阳区百子湾路33号院6号楼-2至3层101内1层111室”。并修订《公司章程》中的相应条款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,659,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司拟变更注册地址及为了进一步完善公司制度,拟修订《公司章程》如下:
修订前“第四条:公司住所: 北京市东城区后永康胡同 17 号 593A 室”;“第
七条:董事长或总经理为公司的法定代表人”。
修订后“第四条:公司住所: 北京市朝阳区百子湾路 33 号院 6 号楼-2 至 3
层 101 内 1 层 111 室”;“第七条:总经理为公司的法定代表人”。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,659,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号:2023-054
通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日
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