公告日期:2024-01-26
公告编号:2024-002
证券代码:430148 证券简称:科能腾达 主办券商:东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘庆先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,能够严格遵
公告编号:2024-002
循独立、客观、公允的执业准则,且具备良好的职业水平,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议拟定于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日
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