公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-007

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘庆先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于

公告编号：2024-007

购买北京简网科技有限公司 100%股权的议案》，并于同日与北京简网科技有限公司（以下简称“简网科技”）股东赵金贵、金戈签订《北京简网科技有限公司股权转让协议》，协议约定公司拟以人民币 4000 万元的价格向简网科技股东赵金
贵、金戈购买简网科技合计 100.00%的股权，并应于 2023 年 6 月 30 日前完成全
部笔转让价款的支付。为顺利实现购买资产事项，统筹衔接公司与简网科技的生产经营计划，上述协议签订后，公司随即向简网科技派出关键管理人员，至今均参与简网科技的经营与管理。

因公司资金紧张，公司未能在2023年6月30日前完成转让价款的支付。2023年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于拟签订<北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》，公司拟于 2023 年 12月 31 日前向赵金贵、金戈支付完毕涉及购买简网科技股权的全部转让价款。但
受限于资金压力，截至 2023 年 12 月 31 日，公司仅向赵金贵、金戈合计支付购
买简网科技股权转让款人民币 1000 万元。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 3 日
期间，公司仍未能向赵金贵、金戈支付剩余人民币 3000 万元股权转让款，简网科技股权转让事项至今仍未能完成工商变更。

因前述支付价款延期原因，简网科技未能满足《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的合并条件，未并入公司 2023 年度合并报表合并范围。出于合
规谨慎性考虑，现对 2023 年 5 月至 12 月期间内公司向简网科技采购商品及服务
（网络安全产品和安装调试服务等）合计金额人民币 13,584,409.42 元的交易事项，按照关联交易进行补充审议追认，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）履行补充披露程序。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人，赵金贵、金戈为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的有限合伙人，董事冀腾先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-007

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于简网科技因支付价款延期未能并入公司合并报表事项，公司现对 2024年与简网科技可能发生日常性交易事项按照关联交易进行预计。

公司预计 2024 年度将向简网科技采购商品和服务（网络安全产品和安装调试服务等）金额不超过人民币 6000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事……
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