查看PDF原文
公告日期：2024-03-12
公告编号： 2024-008
证券代码： 430148 证券简称： 科能腾达 主办券商： 东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 3 月 28 日上午 10： 00。
（六） 出席对象
公告编号： 2024-008
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430148 科能腾达 2024 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于追认关联交易的议案》
2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
购买北京简网科技有限公司 100%股权的议案》， 并于同日与北京简网科技有限公
司（以下简称“简网科技”） 股东赵金贵、金戈签订《北京简网科技有限公司股
权转让协议》，协议约定公司拟以人民币 4000 万元的价格向简网科技股东赵金
贵、金戈购买简网科技合计 100.00%的股权，并应于 2023 年 6 月 30 日前完成全
部笔转让价款的支付。 为顺利实现购买资产事项，统筹衔接公司与简网科技的生
产经营计划，上述协议签订后，公司随即向简网科技派出关键管理人员， 至今均
参与简网科技的经营与管理。
因公司资金紧张，公司未能在 2023 年 6 月 30 日前完成转让价款的支付。 2
023 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于拟
签订<北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》，公司拟于 2023
年12月31日前向赵金贵、金戈支付完毕涉及购买简网科技股权的全部转让价款。
但受限于资金压力， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司仅向赵金贵、金戈合计支付
公告编号： 2024-008
购买简网科技股权转让款人民币 1000 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 3
日期间，公司仍未能向赵金贵、金戈支付剩余人民币 3000 万元股权转让款，简
网科技股权转让事项至今仍未能完成工商变更。
因前述支付价款延期原因， 简网科技未能满足《企业会计准则第 33 号——
合并财务报表》的合并条件， 未并入公司 2023 年度合并报表合并范围。出于合
规谨慎性考虑，现对 2023 年 5 月至 12 月期间内公司向简网科技采购商品及服务
（网络安全产品和安装调试服务等） 合计金额人民币 13,584,409.42 元的交易事
项，按照关联交易进行补充审议追认， 并在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn） 履行补充披露程序。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京天秦网彧信
息科技有限公司。
（二） 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
鉴于简网科技因支付价款延期未能并入公司合并报表事项，公司现对 2024
年与简网科技可能发生日常性交易事项按照关联交易进行预计。
公司预计 2024 年度将向简网科技采购商品和服务（网络安全产品和安装调
试服务等）金额不超过人民币 6000 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京天秦网彧信
息科技有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
