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发表于 2024-05-28 16:06:18 股吧网页版
科能腾达:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-28


证券代码:430148 证券简称:科能腾达 主办券商:东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点:北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘庆先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数40,748,534 股,占公司有表决权股份总数的 46.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划,组织编写了《董
事会工作报告》,对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2024 年发展规划。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 40,748,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的相关规定,由监事会主席安芳代表监事会汇报公司《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 40,748,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公
司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 40,748,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件,按照企业会计准则,秉着稳健谨慎的原则,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 40,748,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度实际经营情况,形成了书面年度报告,并将主要内容进行摘要,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上进行披露。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 40,748,534 股,占本次股东大会有表……
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