公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-033

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430148 科能腾达 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，现拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-032）。
（二）审议《为控股子公司提供担保的议案》

控股子公司北京科能华方网络科技有限责任公司（以下简称“科能华方”）拟与中科软科技股份有限公司、中科金财科技股份有限公司两家客户签订网络设备销售合同，合同金额合计不超过人民币 2000 万元。为支持科能华方上述业务的开展，公司拟为科能华方前述合同履约事项提供担保，公司将对科能华方在执行上述合同所产生的义务和责任提供连带责任保证。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-030）。

公告编号：2024-033

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 19 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
四、其他
（一）会议联系方式：姚世欣；联系电话：010-……
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