公告日期：2024-08-05

北京海润天睿律师事务所

关 于

北京金鑫腾科技中心（有限合伙）收购
北京科能腾达信息技术股份有限公司之

法律意见书

[2024]海字第 017 号

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9/10/13/17 层

电话：010-65219696 传真：010-88381869

二○二四年八月

目录

目录 ......2
释义 ......3
引 言 ......5
正 文 ......6
一、 收购人的主体资格 ......6
二、 本次收购的批准与授权......9
三、 本次收购的主要内容......9
四、 本次收购的目的及后续计划......15
五、 本次收购对科能腾达的影响......17
六、 收购人对本次收购作出的公开承诺及约束措施......19七、 本次收购事实发生之日起前 6 个月内，收购人及其合伙人买卖
公司股票的情形......24
八、 结论......24

释义

在本法律意见书中除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人/金鑫腾科技 指 北京金鑫腾科技中心（有限合伙）

科能腾达/公司/被收购人 指 北京科能腾达信息技术股份有限公司

转让方 指 刘庆、北京天秦网彧信息科技有限公司

天秦网彧 指 北京天秦网彧信息科技有限公司

《股份转让协议》 指 收购人与转让方刘庆、天秦网彧签署的《股份转
让协议》

《表决权委托协议》 指 收购人与刘庆、李宏程、天秦网彧签署的《表决
权委托协议》

收购人拟通过特定事项协议转让及表决权委托的
本次收购 指 方式，受让转让方持有的科能腾达 40.64%股份。
收购完成后，金鑫腾科技成为科能腾达控股股东、
冀腾成为科能腾达实际控制人

《收购报告书》 指 《北京科能腾达信息技术股份有限公司收购报告
书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本所 指 北京海润天睿律师事务所

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
法》 管理办法》

《特定事项协议转让细 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份
则》 特定事项协议转让细则》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5
《格式准则第 5 号》 指 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购
报告书》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《北京科能腾达信息技术股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、万元

北京海润天睿律师事务所

关 于

北京金鑫腾科技中心（有限合伙）收购

北京科能腾达信息技术股份有限公司之

法律意见书

[2024]海字第 017 号
致：北京科能腾达信息技术股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）根据与北京科能腾达信息技术股份有……
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