公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-045

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立北京科能诺瑞科技有限公司（以下简称“科能诺瑞”），注册地拟为北京市朝阳区百子湾路 33 号， 注册资本为人民币 1000 万元，新设立控股子公司的名称、注册地址等以当地 工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 8 月 6 日，公司董事会收到单独持有 14.9190%股份的股东北京天秦
网彧信息科技有限公司书面提交的《关于设立控股子公司北京科能诺瑞科技有限

公告编号：2024-045

公司暨关联交易的议案》，提请在 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第五次临时股
东大会中增加临时提案。

公司董事会经审核已同意将股东北京天秦网彧信息科技有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

《关于设立控股子公司北京科能诺瑞科技有限公司暨关联交易的议案》尚待公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王广宇

住所：北京市顺义区***别墅****栋

关联关系：王广宇为公司控股子公司立科能腾达（辽宁）信息技术有限责任公司少数股东（持股比例 49%）

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京科能诺瑞科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区百子湾路 33 号

主营业务：技术开发、转让、培训、服务；计算机设备安装、维修；信息咨

公告编号：2024-045

询（不 含中介服务）；销售电子计算机、五金、交电、化工（不含化学危险品）、机电设 备、金属材料、汽车配件；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件开发； 信息系统集成服务；数据处理和存储服务。（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

北京科能腾达

信息技术股份 现金 510 万元 51% 0
有限公司

王广宇 现金 490 万元 49% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的……
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