公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-052

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庆先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东拟为公司提供合同履约担保的议案》
1.议案内容：

为了公司业务开展的需要，公司股东北京星宇数创软件技术有限公司拟将其持有的北京科能腾达信息技术股份有限公司 1300 万股普通股权质押给广西数广

公告编号：2024-052

云商科技有限公司（以下简称“数广云商”），为公司与数广云商的销售业务的履约行为提供总金额不超过 4000 万元的股权质押担保，上述事项属公司单方受益行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

接受关联方提供担保为公司纯受益行为，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

控股子公司北京科能华方网络科技有限责任公司（以下简称“科能华方”）拟与星融元数据技术(苏州)有限公司签订网络设备采购合同，合同金额预计不超过人民币 2000 万元。为支持科能华方上述业务的开展，公司拟为科能华方前述合同履约事项提供担保，公司将对科能华方在执行上述合同所产生的义务和责任提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议拟定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议
上述需要股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-052

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》
北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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