公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-059

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2024 年 1-5 月，公司控股子公司与公司拟收购的全资子公司北京简网科
技有限公司（以下简称简网科技）发生提供技术服务业务，含税金额 640 万 元。因控股子公司业务人员工作疏忽，未及时上报关联交易事项，现董事会 予以追认。
（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 29 日，召开的公司第四届董事会第三十九次会议审议通过
了《关于追认关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：董事冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事 务合伙人，简网科技原股东赵金贵、金戈为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的 有限合伙人，董事冀腾先生回避表决。

提交股东大会审议情况：依据科能腾达《公司章程》，该议案无需提交股 东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2024-059

名称：北京简网科技有限公司

住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1015

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号 1 层 1015

注册资本：50,000,000

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、电子产品、计算机及辅助设备;计算机系统服务；软件开发。

法定代表人：冀腾

控股股东：原控股股东为金戈，2024 年 6 月变更为北京科能腾达信息技术
股份有限公司

实际控制人：原实际控制人为金戈，2024 年 6 月变更为刘庆，2024 年 8 月
变更为冀腾

关联关系：2024 年 1-5 月简网科技为公司拟收购的全资子公司，公司董事冀
腾先生与简网科技原股东赵金贵、金戈均为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的合伙人；2024 年 6 月，公司已完成对简网科技的收购，将简网科技纳入合并范围。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行 为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定 价公允合理。
（二）交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一 致。公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原
则，不会损害公司和股东的利益。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2024-059

金额（不含
采购方 销售方 项目 金额（含税）

税）

科能腾达（海 提供

北京简网科技

南）信息技术有 技术 1,600,000.00 1,509,433.96
有限公司

限责任公司 服务

科能腾达（成 提供

北京简网科技

都）信息技术有 技术 1,000,000.00 943,396.23
有限公司

限责任公司 服务

科能腾达（上 提供

北京简网科技

海）信息技术有 技术 1……
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