公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-057

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庆先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-057

公司根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制《北京科能腾达信 息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年 度报告》(公告编号：2024-056)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年 1-5 月公司控股子公司与公司拟收购的全资子公司北京简网科技
有限公司发生提供技术服务业务，因控股子公司业务人员工作疏忽，未及时 上报关联交易事项，现予以追认。关联交易明细如下表所示：

金额（不含
采购方 销售方 项目 金额（含税）

税）

科能腾达（海 提供

北京简网科技

南）信息技术有 技术 1,600,000.00 1,509,433.96
有限公司

限责任公司 服务

科能腾达（成 提供

北京简网科技

都）信息技术有 技术 1,000,000.00 943,396.23
有限公司

限责任公司 服务

科能腾达（上 提供

北京简网科技

海）信息技术有 技术 1,800,000.00 1,698,113.21
有限公司

限责任公司 服务

公告编号：2024-057

科能腾达（广 提供

北京简网科技

州）网络技术有 技术 2,000,000.00 1,886,792.45
有限公司

限责任公司 服务

合计 6,400,000.00 6,037,735.85

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙……
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