公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-067

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘庆先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向农业银行申请贷款并接受关联方提供担保的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-067

根据公司业务发展的需要，公司拟向农业银行申请流动资金贷款人民币
1000 万元，拟贷款期限不超过 2 年，银行贷款年利率不超过 3%；公司总经
理、董事、法定代表人冀腾先生将为公司本次拟申请贷款提供无偿个人连带 责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中公 司总经理、董事冀腾先生拟为公司贷款提供无偿担保属于公司单方面获得利益 的交易，无需按照关联交易事项进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向交通银行申请综合授信接受关联方提供担保并提供反担保措施的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向交通银行申请金额为人民币 1000 万
元的综合授信，期限为 12 个月，综合授信业务年利率不超过 3%，北京国华文 科融资担保有限公司将为公司拟申请的综合授信提供担保，年担保费率不超过 2%，公司拟向北京国华文科融资担保有限公司提供反担保措施如下：1、质押 金额不超过 1300 万元（含）客户应收账款；2、质押公司所持有的《一种用于 集成电路制造的电镀槽结构》专利（专利号：ZL202221937626.1）。公司总经 理、董事、法定代表人冀腾先生、公司董事长刘庆先生将为公司本次拟申请贷 款提供无偿个人连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中公 司总经理、董事冀腾先生、公司董事长刘庆先生拟为公司贷款提供无偿担保属 于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-067

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》
北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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