公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-071

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庆先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司向银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-071

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司北京简网科技有限公司（以下简称“简网科技”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款人民币1000 万元，拟贷款期限为 1 年，银行贷款年利率不超过 4%；公司为简网科技1000 万元流动资金贷款向宁波银行股份有限公司北京分行提供担保，担保期限
为 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》
北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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