公告日期：2022-12-29

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 主办券商：长江证券
湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张建安董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数37,964,235 股，占公司有表决权股份总数的 74.7223%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,422,331 股，占公司有表决权股份总数的 34.2911%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐吴何洪先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

股东大会经过审议，同意吴何洪先生为公司第五届董事会董事。

内容见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司董事任免公告》（公告 编号：2022-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,964,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于推荐刘国柱先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

股东大会经过审议，同意刘国柱先生为公司第五届董事会董事。

内容见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司董事任免公告》（公告 编号：2022-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,964,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于推荐张勇强先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

股东大会经过审议，同意张勇强先生为公司第五届董事会董事。

内容见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司董事任免公告》（公告 编号：2022-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,964,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司聘请 2022 年年度报告审计机构的议案》
1.议案内容：

股东大会经过审议，决定聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2022 年年度报告审计机构。

内容见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司拟变更会计师事务所公 告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,964,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 ……
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