公告日期：2023-05-22

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 主办券商：长江承销保荐
湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴何洪董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数30,252,964 股，占公司有表决权股份总数的 59.5447%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,440,331 股，占公司有表决权股份总数的 34.3265%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,252,964 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,252,964 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算执行情况的报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算执行情况的报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,252,964 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《公司 2022 年年度权益分配预案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不分现金股利，不送红股；不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,252,964 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,252,964 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,252,964 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

董事会经过审议，决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙……
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