公告日期：2024-10-11

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司
章程

2024 年 10 月 11 日

目录

第一章总则 ...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会...... 5

第一节股东 ...... 5

第二节股东大会的一般规定 ...... 6

第三节股东大会的召集...... 8

第四节股东大会的提案与通知 ...... 9

第五节股东大会的召开...... 9

第六节股东大会的表决和决议 ...... 11
第五章董事会 ...... 13

第一节董事 ...... 13

第二节董事会 ...... 14
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 17

第一节总经理和副总经理 ...... 17

第二节董事会秘书 ...... 18

第三节投资者关系 ...... 19
第七章监事会 ...... 19

第一节监事 ...... 19

第二节监事会 ...... 20
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 21

第一节财务会计 ...... 21

第二节内部审计 ...... 22

第三节会计师事务所的聘任 ...... 22
第九章通知和公告 ...... 22
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 22

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 22

第二节解散和清算 ...... 23
第十一章修改章程 ...... 24
第十二章附则 ...... 24

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）

公司由湖北江汉石油仪器仪表有限公司整体变更，以发起设立的方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914200007674328299。

第三条 公司注册名称：湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

英文全称：Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co.,Ltd

第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号邮政编码：430205

第五条 公司注册资本为人民币 50,807,129 元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资
产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁的，应当向公司注册地仲裁委员会申请仲裁。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘

书。

第十一条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技为动力，坚持自主创新；以规范管理为载体，
以产品和服务为保障，促进公司的健康发展；最大限度地提高公司的经济效益和社会效益，为全体股东和职工谋取合法利益。

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