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公告日期:2022-05-31
证券代码:430152 证券简称:思银股份 主办券商:中信建投
北京思创银联科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:因疫情原因,北京市海淀区实行管控,现场会议改为腾讯线上召开,#腾讯会议 658-476-479
3.会议召开方式:□现场投票 √网络投票 √其他方式投票 线上会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,753,794 股,占公司有表决权股份总数的 36.65%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 33,753,794 股,占公司有表决权股份总数的 36.65%。
上述 6 名股东均通过现场及通讯方式出席本次股东大会,最终均通过网络投票系统进行投票。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《公司 2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 33,753,794 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《公司 2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 33,753,794 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
该内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 33,753,794 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算和 2022 年财务预算方案》
1.议案内容:
《公司 2021 年度财务决算和 2022 年财务预算方案》
2.议案表决结果:
同意股数 33,753,794 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
由于公司正处于转型发展期,在技术研发、市场建设等方面需要大量资金投入,基于公司长远发展需要及股东长远利益考虑,公司董事会决定 2021 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 33,753,794 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0……
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