公告日期:2022-08-17
公告编号:2022-012
证券代码:430152 证券简称:思银股份 主办券商:中信建投
北京思创银联科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室北京思创银联科技股
份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人:于晓军
6.会议列席人员:全体监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
审议公司《2022 年半年度报告》,详见 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公号编号为2022-014的《2022
公告编号:2022-012
年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司董事会秘书赵辰清先生提出辞职,公司董事会根据公司章程的规定提名金艳华女士为公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满之日止。
附:金艳华简历
金艳华,女,1979 年 5 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历,美国注册管理会计师(CMA)、会计师资格证书。2000 年 9 月—2006 年
3 月任职北京运通集团成本会计,2006 年 4 月—2010 年 4 月任职北京国光高
科电子有限公司主管会计,2010 年 6 月—2013 年 5 月任职北京乐语世纪科技
集团有限公司财务经理,2013 年 5 月—2019 年 12 月任职北京康维欣科技有
限公司财务总监,2020 年 7 月 21 日至今任职北京思创银联科技股份有限公司
财务总监。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京思创银联科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
北京思创银联科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日
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